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内蒙古神东天隆集团股份有限公司召开2019年度股东大会

作者:集团公司 时间:2020-06-08 字号:【

6月3日,集团公司在鄂尔多斯国际会展中心900人多功能厅召开了2019年度股东大会。董事长杨飞云、监事会主席杨国秀、副董事长杜福荣,董事樊建平、李纲、白晓光、常海荣、刘仲田,监事张国彦、栗华伶、杨万生(职工监事)、王雪莲(职工监事)及高级管理人员等共计1124名股东(包括股东授权代表)参加了会议,参加会议股份总数为197981322.60股。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古神东天隆集团股份有限公司章程》相关规定。

董事长杨飞云主持大会并代表董事会做了2019年度工作报告。他首先代表集团公司董事会向全体股东和员工表示崇高的敬意和诚挚的感谢!

董事长杨飞云指出,过去的一年里,集团公司在异常艰难的大环境下,经过全体股东和员工不懈努力,顺利完成了股份制改造,不断加强公司治理和风险管控,超额完成了全年经营目标,资产得到了保值增值,实现了企业整体安全和稳健运营的目标,取得了良好的发展业绩。

董事长杨飞云指出,2020年是天隆集团完善公司治理结构、推动各项改革、狠抓队伍和制度建设、解决历史遗留问题、保障持续经营、推进企业稳定发展的关键之年。集团公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实国家和地方相关方针政策,聚焦“稳定和谐、凝心聚力、持续发展”的总方略,以维护稳定大局为总基调,以经济效益为中心,紧密团结和依靠股东与员工,坚持问题导向、目标导向、结果导向,对照指标抓重点、补短板、强弱项,重点抓好以下工作:一是制定战略,管理战略,切实为未来发展把好方向、掌好舵;二是依法完善和健全法人治理结构,切实保障企业高效规范运行;三是抓重点、抓关键,全力以赴做好事关稳定和可持续发展的大事要事;四是统筹推进疫情防控和生产经营各项工作,确保全面和超额完成全年目标任务;五是建章立制,再造流程,坚决推进制度建设等四项改革工作;六是以党建为抓手,以企业文化建设为纽带,培植天隆风清气正和干事创业的政治生态。

董事长杨飞云强调,稳定决定天隆的命运,是发展的前提条件;发展决定天隆的存续,是天隆的根本。在全球疫情导致经济下行压力和煤炭价格下跌及行业亏损面不断加大的不利形势下,全集团上下要统一思想,维护稳定,爬坡过坎、共渡难关;要树立正确的权力观、地位观和利益观,高度自觉地维护团结,全力营造宽松和谐、积极向上、心情舒畅的工作氛围,要充分认识到企业发展的优势,树立更加坚定的发展自信,保持定力不动摇,勇担使命再出发;要以发展战略为引领,不断完善法人治理结构,有针对性地推进改革,切实解决资源领域的关键问题,不失时机的收储优质煤炭资源、托管煤矿生产,以科技创新促进产品和专业化服务业,积极寻求和创造新的经济增长点,保质保量完成年度产值、利润等经营目标,让中长期战略目标和年度经营目标扎实落地。各级领导班子和广大股东、员工要继续发扬艰苦奋斗、守业创业的优良传统,聚焦发展重点,不断破解发展难题,不断巩固和扩大企业发展成果。

监事会主席杨国秀代表集团公司监事会做了2019年度工作报告,对监事会2019年度的工作进行回顾总结,分析了企业发展中存在的问题,客观全面地评价了集团公司董事会、高级管理人员在过去一年中的履职情况,并予以了充分肯定,对监事会2020年的工作做了重点安排。

监事会主席杨国秀指出,过去一年里,经过全体天隆人的团结奋进、不懈努力,集团公司取得了良好的经营业绩,实现了持续稳健发展的目标。公司重大事项决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,公司董事、总经理班子及其他高级管理人员能够廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度,为公司的发展尽职尽责,有效推动了公司健康稳定发展。

监事会主席杨国秀指出,立足新的发展起点,监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法规制度的要求,始终以“维护广大股东权益、保障公司正常生产经营秩序、促进企业持续稳健发展”为己任,坚持履职“不违反原则、不脱离生产经营、不脱离公司实际、不脱离法规制度、不违背广大股东意愿、不影响正常业务活动、不敷衍了事、不畏强畏难”的工作准则,认真执行股东会各项决议,认清企业发展形势,保持清醒头脑,正确处理好监督与服务的关系,积极维护公司和股东合法权益,保持监事会的独立性,切实加强自身建设,判断好违规、违纪、违法的界限,提高监督履职能力,坚持公平公正办事,全心全意服务于企业发展大局。

财务总监常海荣代表集团公司做了《关于审议神东天隆集团公司2019年度财务决算方案的议案》、《关于审议2020年财务预算方案的议案》、《关于审议集团公司2019年度股份分红方案的议案》。

经出席会议的股东(包括股东授权代表)审议表决,通过了《集团公司第一届董事会2019年度工作报告》、《集团公司第一届监事会2019年度工作报告》、《集团公司2019年度财务决算方案》、《集团公司2020年财务预算方案》、《集团公司2019年度股份分红方案》。会议同意按125%(税前)的比例分红,共分红34000万元。